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*ST金刚: 第七届董事会第五十七次会议决议公告内容摘要

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2025-09-12 19:51:12

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（原标题：第七届董事会第五十七次会议决议公告）

甘肃金刚光伏股份有限公司于2025年9月12日召开第七届董事会第五十七次会议，审议通过《关于终止实施2023年限制性股票激励计划的议案》，因公司2024年度财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告，根据相关规定，需终止实施该激励计划，已获授但尚未归属的限制性股票取消归属并作废失效，相关考核管理办法一并终止。关联董事回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。会议逐项审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》，共19项制度修订，包括《会计师事务所选聘制度》《独立董事工作制度》等，表决结果均为赞成6票，反对0票，弃权0票。其中子议案2.01至2.06尚需提交股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网。

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