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灿勤科技: 江苏灿勤科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-09-12 19:32:59

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（原标题：江苏灿勤科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告）

江苏灿勤科技股份有限公司于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长朱田中主持，采取现场与网络投票相结合方式。出席会议的股东及代理人共64人，代表表决权股份282,066,011股，占公司总表决权股份的70.5165%。会议审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，该议案为特别决议议案，获出席会议股东所持表决权三分之二以上同意。同时审议通过《关于制定、修订公司内部管理制度的议案》及其9项子议案，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》等。所有议案均获通过，无被否决议案。北京市盈科律师事务所对本次会议进行见证，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果合法有效。

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