（原标题：山东黄金矿业股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告）
山东黄金矿业股份有限公司第七届董事会第四次会议于2025年9月12日以通讯方式召开，应参会董事9人，实际参会9人，会议合法有效。会议审议通过《关于变更注册资本的议案》，因公司于2025年9月9日完成发行136,500,000股新H股，每股面值人民币1.00元，注册资本由4,473,429,525元增至4,609,929,525元。审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见临2025-062号公告。审议通过《关于公司终止向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》，具体内容详见临2025-063号公告。上述议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。
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