（原标题：2025年第四次临时股东大会决议公告）
海南海药股份有限公司于2025年9月11日召开2025年第四次临时股东大会，会议采用现场与网络投票相结合方式，由独立董事胡秀群主持。出席会议股东共275人，代表股份408,289,551股，占公司总股份的31.4707%。会议审议通过《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》，采用累积投票制选举潘贵豪先生、张然女士为第十一届董事会非独立董事，同意票数分别为405,384,858股（占99.2886%）和405,338,540股（占99.2772%），中小股东同意比例分别为61.9275%和61.3204%，两人均当选，任期至本届董事会届满。董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一。北京大成(海口)律师事务所对会议进行见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及决议合法有效。
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