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炬光科技: 西安炬光科技股份有限公司董事会议事规则（2025年9月修订）内容摘要

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2025-09-11 22:38:15

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（原标题：西安炬光科技股份有限公司董事会议事规则（2025年9月修订））

西安炬光科技股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会运作，提升决策水平。董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1人，可设副董事长。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部机构设置、高管聘任与报酬、信息披露等职权。董事长主持董事会会议，督促决议执行。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。会议应有过半数董事出席方可举行，表决实行一人一票。董事应对关联交易等事项回避表决。董事会决议须经全体董事过半数通过，担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意。会议记录由董事会秘书保存，期限不少于10年。本规则经股东会审议通过后生效。

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