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山东威达: 2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-09-11 22:05:29

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（原标题：2025年第二次临时股东大会决议公告）

山东威达机械股份有限公司于2025年9月11日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长杨明燕主持，采用现场与网络投票结合方式召开。出席会议股东及代理人共201人，代表股份162,789,179股，占公司总股份的36.9529%。会议审议通过《关于变更经营范围、注册资本、取消监事会暨修订<公司章程>的议案》，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的99.8584%，该议案获特别决议通过。同时审议通过《关于修订公司制度的议案》中的五项子议案，包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资决策制度》，各项议案均获特别决议通过。表决结果合法有效。山东德衡（济南）律师事务所出具法律意见书，确认会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

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