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海南矿业: 海南矿业股份有限公司独立董事工作制度（2025年9月修订）内容摘要

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2025-09-11 19:13:53

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（原标题：海南矿业股份有限公司独立董事工作制度（2025年9月修订））

海南矿业股份有限公司独立董事工作制度（2025年9月修订）旨在完善公司治理结构，保障股东特别是中小股东权益。独立董事须具备独立性，不得在公司及关联单位任职或存在利害关系，原则上最多在三家上市公司兼任独立董事。董事会成员中独立董事应占三分之一以上，且至少一名会计专业人士，审计委员会召集人由会计专业独立董事担任。独立董事每届任期不超过六年，连任不得超过两届。公司应为独立董事履职提供必要条件，包括知情权、工作资料及经费支持。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，须提交年度述职报告，并对关联交易、重大利益冲突事项进行监督。制度还明确了独立董事的提名、选举、辞职及补选程序。

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