（原标题：宁波中百股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议公告）
宁波中百股份有限公司于2025年9月11日在宁波市海曙区和义路77号汇金大厦召开2025年第一次临时股东会，会议由董事会召集，董事长应飞军主持，采用现场与网络投票结合方式，表决符合《公司法》及《公司章程》规定。出席会议股东共90人，代表有表决权股份65,813,913股，占公司总股本的29.3393%。会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》《关于修改<股东会议事规则>的议案》《关于修改<董事会议事规则>的议案》《关于公司取消监事会的议案》及《关于续聘会计师事务所的议案》，各项议案均获通过，无否决议案。其中第一项为特别决议议案，已获出席股东所持表决权2/3以上通过。浙江素豪律师事务所见证本次会议，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果合法有效。
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