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航天动力: 航天动力董事会议事规则（2025年9月修订）内容摘要

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2025-09-11 01:02:10

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（原标题：航天动力董事会议事规则（2025年9月修订））

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会议事规则（2025年9月修订）规定，董事会由九名董事组成，含三名独立董事和一名职工董事，设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会。董事会每年召开四次定期会议，临时会议在特定情形下由董事长十日内召集。会议可现场或通讯方式召开，须有过半数董事出席。董事应亲自出席，因故不能出席可书面委托其他董事，独立董事仅能委托其他独立董事。审议关联交易时，关联董事应回避。董事会决议须经全体董事过半数通过，对外担保事项须三分之二以上同意。会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年。本规则为公司章程附件，具同等法律效力，自股东会批准之日起生效。

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