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中岩大地: 2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-09-11 00:56:39

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（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）

北京中岩大地科技股份有限公司于2025年9月10日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了董事会换届选举议案，王立建、吴剑波、武思宇当选第四届董事会非独立董事，申剑光、高强、姚立杰当选独立董事。会议审议通过《关于第四届董事会2025年度独立董事津贴的议案》。审议通过取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记等相关议案。各项制度修订包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《关联交易管理与决策制度》《对外担保管理制度》《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。审议通过变更回购股份用途并注销的议案。北京市竞天公诚律师事务所对本次股东大会出具法律意见书，认为会议合法有效。

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