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东兴证券: 东兴证券股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议文件内容摘要

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2025-09-11 00:38:03

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（原标题：东兴证券股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议文件）

东兴证券拟召开2025年第一次临时股东大会，审议多项议案。主要内容包括：不再设立监事会，由董事会审计委员会承接其职权；修订《公司章程》及相关议事规则、管理制度，涵盖股东大会议事规则、董事会议事规则、对外担保、关联交易、对外捐赠、独立董事制度等；修订董事、监事薪酬管理办法，明确独立董事津贴及内部董事薪酬原则；修订网络投票及累积投票实施细则；聘请毕马威华振会计师事务所为2025年度审计机构，财务报表审计费用132万元，内控审计费用25万元，聘期一年。相关议案已履行董事会审议程序。

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