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五芳斋: 浙江五芳斋实业股份有限公司董事会提名委员会工作细则内容摘要

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2025-09-10 23:02:21

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（原标题：浙江五芳斋实业股份有限公司董事会提名委员会工作细则）

浙江五芳斋实业股份有限公司设立董事会提名委员会，负责对公司董事、高级管理人员人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，主任委员由独立董事担任。委员会主要职责包括提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员，并对独立董事被提名人任职资格进行审查。董事会未采纳委员会建议时，应在决议中记载理由并披露。委员会可聘请中介机构提供专业意见，会议决议须经全体委员过半数通过，会议记录由董事会办公室保存。委员在有利害关系时应主动回避。本细则自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。

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