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五芳斋: 浙江五芳斋实业股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-09-10 23:02:10

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（原标题：浙江五芳斋实业股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则）

浙江五芳斋实业股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会由五名董事组成，至少包括一名独立董事，委员由董事长或董事提名并经董事会选举产生，主任委员由董事长担任。委员会任期与董事会一致，下设工作小组负责日常事务。主要职责包括研究公司发展战略、中长期规划、经营计划、重大投资、重组并购等事项并提出建议，识别可持续发展风险与机遇，制定相关战略目标，审议可持续发展报告。委员会对董事会负责，提案提交董事会审议。会议不定期召开，须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过。会议记录由董事会办公室保存，参会人员负有保密义务。本细则自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。

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