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郴电国际: 郴电国际董事会议事规则（经2025年第一次临时股东会审议通过）内容摘要

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2025-09-10 20:53:37

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（原标题：郴电国际董事会议事规则（经2025年第一次临时股东会审议通过））

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会议事程序，确保科学决策。董事会对股东会负责，行使战略制定、决策、风险防控等职权，重大事项需经公司党委前置研究。董事会会议分定期与临时，定期会议每年不少于两次。董事会决议分为普通决议（过半数董事同意）和特别决议（三分之二以上董事同意），涉及注册资本变动、合并分立、章程修改等事项需特别决议通过。董事应对决议承担责任，表决时表明异议并记录者可免责。关联交易超300万元或净资产5%的，需独立董事认可后提交董事会审议。本规则为《公司章程》附件，自股东会批准之日起生效。

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