（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）
黑牡丹（集团）股份有限公司于2025年9月10日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长冯小玉主持，采取现场与网络投票相结合方式，表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定。出席会议股东及代理人共304人，代表有表决权股份637,759,704股，占公司有表决权股份总数的61.7969%。会议审议通过13项议案，包括控股子公司申请融资额度及公司提供担保、取消监事会并修订《公司章程》、修订多项内部管理制度及议事规则等。其中，取消监事会的议案为特别决议议案，已获出席股东所持表决权三分之二以上通过。所有议案均获通过，无否决议案。北京市嘉源律师事务所对本次股东大会进行了见证，认为会议召集、召开程序、出席人员资格及表决程序合法有效。
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