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大恒科技: 大恒新纪元科技股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

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2025-09-09 23:59:03

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（原标题：大恒新纪元科技股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告）

大恒新纪元科技股份有限公司于2025年9月9日召开第九届董事会第十一次会议，应到董事6名，实到6名，会议审议通过相关议案。选举王蓓女士为公司第九届董事会副董事长，任期至本届董事会任期届满。根据董事会成员变动，调整董事会专门委员会委员：战略委员会由谢燕任主任委员；审计委员会由赵秀芳任主任委员；薪酬与考核委员会由戴睿任主任委员；提名委员会由杨宇艇任主任委员。同时，会议审议通过对外投资设立全资子公司的议案，公司拟以自有资金60,000万元人民币在上海设立上海新恒芯锐科技有限责任公司（暂定名），拓展半导体及新兴产业领域业务布局。上述事项均获全票通过。相关具体内容详见公司同日披露的公告。

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