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南方路机: 福建南方路面机械股份有限公司2025年第一次临时股东会会议资料内容摘要

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2025-09-09 21:47:17

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（原标题：福建南方路面机械股份有限公司2025年第一次临时股东会会议资料）

福建南方路面机械股份有限公司将于2025年9月17日召开2025年第一次临时股东会。会议审议两项议案：一是修订《公司章程》，取消监事会并废止《监事会议事规则》，依据为《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等规定；二是修订及制定公司治理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易实施细则》《募集资金管理制度》。会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。议案一为特别决议事项，需股东大会审议通过，并授权管理层办理工商变更及章程备案事宜。具体内容详见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站披露的相关公告及文件。

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