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福昕软件: 福建福昕软件开发股份有限公司董事会议事规则内容摘要

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2025-09-09 21:37:50

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（原标题：福建福昕软件开发股份有限公司董事会议事规则）

福建福昕软件开发股份有限公司董事会议事规则规定，董事会由八名董事组成，含三名独立董事和一名职工董事，设审计、战略决策、提名、薪酬与考核四个专门委员会。董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高级管理人员等职权。董事长由董事会过半数选举产生，主持董事会会议并督促决议执行。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议可由特定主体提议召开。董事会决议须经全体董事过半数通过，关联交易事项需无关联关系董事过半数通过。会议记录应真实、准确、完整，保存期限不少于十年。本规则经股东会审议通过后施行，由董事会负责解释。

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