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航天南湖: 独立董事工作制度内容摘要

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2025-09-09 21:26:18

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（原标题：独立董事工作制度）

航天南湖电子信息技术股份有限公司独立董事工作制度规定，独立董事应具备独立性，不在公司及关联方任职，无重大利益冲突。独立董事占董事会成员比例不低于三分之一，至少一名会计专业人士。独立董事每届任期不超过六年，连任不得超过两届。独立董事应亲自出席董事会会议，连续两次未出席且未委托他人，应解除职务。独立董事需对关联交易、变更承诺等事项发表意见，并可独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会。公司应为独立董事履职提供支持，保障其知情权和工作条件。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，须提交年度述职报告。制度自股东会审议通过后生效。

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