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准油股份: 第八届董事会第六次（临时）会议决议公告内容摘要

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2025-09-09 20:57:41

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（原标题：第八届董事会第六次（临时）会议决议公告）

新疆准东石油技术股份有限公司于2025年9月8日召开第八届董事会第六次（临时）会议，会议由董事长林军主持，全体董事参会，会议召集召开符合规定。会议审议通过《关于修订公司章程的议案》《关于修订<独立董事工作细则>并更名的议案》《关于修订<董监事津贴方案>并更名的议案》《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，上述议案均获9名有表决权董事全票通过，同意提交公司2025年第二次临时股东大会审议。同时审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。相关修订文件及会议决议公告于2025年9月10日刊登在巨潮资讯网，《关于召开股东大会的通知》另刊载于《证券时报》《中国证券报》。

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