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北京科锐: 董事会议事规则内容摘要

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2025-09-09 20:36:49

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（原标题：董事会议事规则）

北京科锐集团股份有限公司董事会议事规则明确董事会组成、职权及议事程序。董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事和3名独立董事。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高管等职权。董事长由董事会选举产生，主持董事会会议，行使法定代表人职权。董事会下设审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，各委员会对董事会负责。董事会会议分为定期和临时会议，须有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过。董事应亲自出席或委托出席，表决实行一人一票。会议记录由董事会秘书保存，决议公告按《股票上市规则》办理。本规则经股东会审议通过后生效。

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