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永达股份: 第二届董事会第八次会议决议公告内容摘要

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2025-09-09 19:08:29

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（原标题：第二届董事会第八次会议决议公告）

湘潭永达机械制造股份有限公司于2025年9月9日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，拟将监事会职权转由董事会审计委员会行使，不再设监事会和监事，该议案尚需股东大会审议。会议逐项审议通过了修订《总经理工作细则》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》等制度及新制定《市值管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》等多项治理制度的议案，部分议案尚需提交股东大会审议。会议还审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年9月25日召开临时股东大会。所有议案均获全票通过。

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