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五洲新春: 五洲新春2025年第四次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-09-09 17:30:40

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（原标题：五洲新春2025年第四次临时股东大会会议资料）

浙江五洲新春集团股份有限公司拟召开2025年第四次临时股东大会，审议取消监事会并修订《公司章程》的议案，监事会职权由董事会审计委员会行使，现任监事将解除职位，董事会成员总数保持7名，其中6名由股东大会选举，1名职工董事由职工代表大会选举。同时逐项审议修（制）订公司治理相关制度的议案，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等8项需提交股东大会审议的制度，其中部分制度为新增。相关修订及新制定制度已于2025年8月28日披露于上海证券交易所网站。会议采取现场与网络投票相结合方式，现场会议于2025年9月16日举行。上述议案需以特别决议通过。

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