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辰欣药业: 辰欣药业股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-09-09 17:03:58

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（原标题：辰欣药业股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料）

辰欣药业股份有限公司拟召开2025年第二次临时股东大会，审议多项议案。主要内容包括：修订《公司章程》及其附件，明确不再设立监事会及监事，由董事会审计委员会行使监事会职权；修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度；制定《累积投票制实施细则》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等新规；废止《监事会议事规则》；将“cGMP固体制剂车间二期工程项目”剩余尾款872.96万元永久补充流动资金。上述事项已由公司第五届董事会第九次会议审议通过，需提交股东大会审议。会议采用现场与网络投票相结合方式，现场会议于2025年9月16日在山东济宁召开。

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