晶澳科技: 2025年第四次临时股东会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第四次临时股东会决议公告）

晶澳太阳能科技股份有限公司于2025年9月8日召开2025年第四次临时股东会，会议由董事会召集，董事长靳保芳主持，采取现场与网络投票相结合方式召开。出席会议股东共968人，代表股份占公司有表决权股份总数的51.3295%。会议审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》《关于增选公司第六届董事会独立董事的议案》《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》《关于修订<独立董事制度>的议案》《关于修订公司发行H股股票并上市后适用的<公司章程（草案）>及相关议事规则的议案》《关于修订公司发行H股股票并上市后适用的<独立董事制度>的议案》《关于<2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》《关于<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<2025年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025年员工持股计划有关事宜的议案》。北京市金杜律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果合法有效。