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超讯通信: 超讯通信：董事会提名委员会工作细则（2025年9月）内容摘要

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2025-09-08 20:08:34

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（原标题：超讯通信：董事会提名委员会工作细则（2025年9月））

超讯通信股份有限公司董事会提名委员会工作细则规定，提名委员会为董事会下设专门机构，由3名董事组成，其中独立董事不少于2名，主任委员由独立董事担任。委员会负责拟定董事及高级管理人员的选择标准和程序，对人选进行遴选、审核，并就董事提名或任免、高级管理人员聘任或解聘等事项向董事会提出建议。董事会未采纳建议的，需在决议中记载理由并披露。会议须2/3以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。委员具有保密义务，可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司承担。会议记录保存期限不少于10年。本细则经董事会批准后生效，解释权归公司董事会。

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