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海南高速: 关于召开2025年第三次临时股东会的通知内容摘要

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2025-09-08 18:33:03

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（原标题：关于召开2025年第三次临时股东会的通知）

海南高速公路股份有限公司将于2025年9月24日14:30召开2025年第三次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式。股权登记日为2025年9月17日。会议审议事项包括：为全资子公司融资提供担保额度的议案、聘任2025年度财务审计和内控审计机构的议案、选举独立董事的议案。独立董事选举采用累积投票制，候选人分别为傅国华先生和刘欣女士。现场会议地点为海口市蓝天路16号高速公路大楼7楼会议室。登记时间为2025年9月18日，登记地点为公司8楼董事会办公室。网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，投票时间为2025年9月24日。公告已披露于《中国证券报》《证券时报》等指定媒体。

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