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晋拓股份: 2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-09-08 17:32:23

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（原标题：2025年第一次临时股东大会会议资料）

晋拓科技股份有限公司将于2025年9月19日召开第一次临时股东大会。会议审议两项议案：一是取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则，根据新《公司法》规定，公司不再设监事会和监事，由董事会审计委员会履行监事会职权，同时废止《监事会议事规则》，并对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订；二是修订公司部分管理制度，包括《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》。上述议案已于2025年8月27日经第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见2025年8月28日披露的公告（公告编号：2025-024）。会议采取现场与网络投票相结合方式召开。

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