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百大集团: 百大集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会资料内容摘要

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2025-09-08 17:31:18

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（原标题：百大集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会资料）

百大集团股份有限公司拟召开2025年第三次临时股东大会，审议三项议案。一是变更会计师事务所，拟聘任天健会计师事务所为2025年度财务报表及内部控制审计机构，审计费用预计53万元，与上年持平。原审计机构立信已出具标准无保留意见审计报告，公司与其无委托部分审计后解聘情形。二是取消监事会设置，修订《公司章程》，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》，授权管理层办理工商变更。三是修订部分公司制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度等六项制度，具体内容已披露于上海证券交易所网站。上述议案已履行董事会、监事会审议程序。

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