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汇成真空: 第三届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-09-06 01:43:54

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（原标题：第三届董事会第一次会议决议公告）

广东汇成真空科技股份有限公司于2025年9月5日召开第三届董事会第一次会议，选举罗志明为公司第三届董事会董事长。董事会下设四个专门委员会，审计委员会由鄢国祥任召集人，委员为涂溶、罗志明；提名委员会由涂溶任召集人，委员为江绍基、郭雪峰；战略委员会由罗志明任召集人，委员为李志荣、江绍基；薪酬与考核委员会由鄢国祥任召集人，委员为涂溶、李志荣。会议聘任李志荣为公司总经理，肖献伟、张继芳、吴立华为副总经理，林琳为财务负责人，肖献伟为董事会秘书，刘珊为证券事务代表。上述人员任期均自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。所有议案均获7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

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