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启迪药业: 第十届董事会临时会议决议公告内容摘要

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2025-09-06 00:47:47

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（原标题：第十届董事会临时会议决议公告）

启迪药业集团股份公司第十届董事会临时会议于2025年9月4日以通讯表决方式召开，应参加董事5人，实参加5人。会议审议通过以下事项：一、补选江琎先生、周延奇先生为第十届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会届满；二、拟将公司名称变更为“古汉养生健康产业集团股份公司”，并修改《公司章程》相关条款，证券代码保持不变，证券简称将依规申请变更；三、预计2025年度与湖南恒昌医药集团股份有限公司（含其控制的子公司）发生日常关联交易金额不超过5,000万元；四、决定于2025年9月22日14:30召开2025年第一次临时股东大会，采用现场与网络投票相结合方式。上述第一至第三项议案需提交股东大会审议。表决结果均为5票赞成，0票反对，0票弃权。

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