深粮控股: 深圳市深粮控股股份有限公司第十一届董事会第十九次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：深圳市深粮控股股份有限公司第十一届董事会第十九次会议决议公告）

深圳市深粮控股股份有限公司于2025年9月5日召开第十一届董事会第十九次会议，审议通过《关于增补董事会专门委员会委员的议案》，同意增补梅月欣女士为审计委员会、薪酬与考核委员会委员，并任审计委员会主任委员；增补陶然先生为战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员，并任提名委员会、薪酬与考核委员会主任委员；增补张生先生为提名委员会委员。各专门委员会成员名单相应调整。会议审议通过《关于公司高级管理人员2024年度业绩考核结果的议案》，同意2024年度业绩考核结果，绩效年薪分配系数按《公司高级管理人员业绩考核与薪酬管理办法》执行。会议审议通过《关于公司高级管理人员任期业绩考核结果的议案》，同意任期业绩考核结果，相关应用按《办法》等规定执行。表决结果均为同意票8票，反对票0票，弃权票0票。