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天目药业: 杭州天目山药业股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-09-05 20:34:56

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（原标题：杭州天目山药业股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议资料）

杭州天目山药业股份有限公司将于2025年9月12日召开第三次临时股东大会，会议采用现场与网络投票相结合方式。会议审议三项议案：一是取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订《公司章程》，将“股东大会”修改为“股东会”，删除“监事”“监事会”相关内容；二是废止《监事会议事规则》；三是修订、制定部分公司治理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》等六项修订及制定《对外担保制度》。相关修订依据《公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等规定，修订后的制度全文已于2025年8月28日披露于上海证券交易所网站。

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