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*ST星光: 第七届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

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2025-09-05 20:24:39

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（原标题：第七届董事会第十三次会议决议公告）

广东星光发展股份有限公司于2025年9月5日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》，拟变更尤尼泰振青会计师事务所为2025年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，相关费用由管理层协商确定。会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》及多项公司治理制度修订议案，包括股东会议事规则、董事会议事规则、董事会各专门委员会工作条例、关联交易管理办法、资产减值准备计提及核销管理制度、信息披露管理办法、独立董事工作细则、分红管理制度等。部分议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。会议决定召开2025年第三次临时股东会，时间为2025年9月22日14:30。所有议案均获全体董事同意通过。

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