（原标题：华远控股2025年第二次临时股东会决议公告）
北京华远新航控股股份有限公司于2025年9月5日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事长王乐斌主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。出席会议的股东及代理人共367人，代表有表决权股份总数1,403,447,898股，占公司有表决权股份总数的59.8204%。会议审议通过《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》和《关于聘任2025年年度审计机构的议案》。其中，A股股东对两项议案的同意比例分别为98.4373%和99.0300%。5%以下股东对上述议案的同意比例分别为83.2882%和89.6264%。北京植德律师事务所对本次会议进行见证，认为会议召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序及表决结果合法有效。本次会议无否决议案。
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