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莱伯泰科: 2025年第一次临时股东会会议资料内容摘要

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2025-09-05 17:29:24

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（原标题：2025年第一次临时股东会会议资料）

北京莱伯泰科仪器股份有限公司将于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东会，会议采用现场与网络投票相结合方式。会议审议三项议案：一是续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，授权董事会及管理层协商审计费用并签署协议；二是修订公司内部管理制度，包括《募集资金管理办法》和《重大经营与投资决策管理制度》，以提升治理水平和规范运作；三是制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，完善公司治理结构。会议由董事会召集，董事长主持，现场会议地点为北京市顺义区空港工业区B区安庆大街6号公司会议室。网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年9月15日交易时段及当日9:15-15:00。会议推举计票人、监票人，表决结果将结合现场与网络投票公布，并由律师见证出具法律意见书。

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