（原标题：浙江诚意药业股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料）
浙江诚意药业股份有限公司将于2025年9月15日召开第二次临时股东会，审议关于修订公司部分治理制度的议案。会议现场召开时间为当日9:30，地点为温州市洞头区化工路118号公司洞头制造部研发大楼会议室，网络投票通过上海证券交易所系统进行。本次共提交12项子议案，涉及修订《股东会累积投票制实施细则》《独立董事工作细则》《子公司管理制度》《募集资金管理制度》《董事津贴管理办法》《对外担保决策制度》《对外投资管理制度》《关联交易决策制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》《重大投资和经营决策制度》《投资者关系管理制度》《信息披露及内部信息报告制度》。修订依据为《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等最新法规，主要内容包括将“股东大会”表述统一调整为“股东会”，删除监事会相关条款，由审计委员会承接监事会职权，并参照2025年证监会及上交所新规进行更新。相关制度全文已于2025年8月27日披露于上交所网站。
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