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中材国际: 中国中材国际工程股份有限公司2025年第四次临时股东大会材料内容摘要

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2025-09-04 19:29:57

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（原标题：中国中材国际工程股份有限公司2025年第四次临时股东大会材料）

中国中材国际工程股份有限公司拟召开2025年第四次临时股东大会，审议修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》及取消监事会并废止《监事会议事规则》等议案。主要修订内容包括：取消监事会，由董事会审计与风险管理委员会行使监事会职权；董事会设1名职工董事；法定代表人明确为“代表公司执行事务的董事”；“股东大会”统一修改为“股东会”；股东提案权持股比例由3%降至1%；调整董事会专门委员会职责等。会议于2025年9月12日现场及网络方式召开。

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