（原标题：第三届董事会第五次会议决议公告）
证券代码：300994 证券简称：久祺股份公告编号：2025-049
久祺股份有限公司第三届董事会第五次会议于2025年9月3日以现场会议和通讯表决方式召开，会议由董事长李政先生主持，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》，一致同意选举董事长李政先生为代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人，任期至第三届董事会届满之日止。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。审议通过《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》，确认第三届董事会审计委员会由辛蓉女士、程永海先生、许力先生组成，成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，由会计专业人士辛蓉女士担任召集人。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本次会议程序符合《公司法》和《公司章程》规定。
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