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欣贺股份: 关于董事辞职暨补选董事的公告内容摘要

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2025-09-04 18:21:58

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（原标题：关于董事辞职暨补选董事的公告）

欣贺股份有限公司于2025年9月4日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于补选董事的议案》，尚需提交股东大会审议。公司非独立董事孙孟慧女士因个人原因辞去董事职务，辞职后继续担任公司品牌创意顾问，其辞职不影响董事会正常运行，辞职报告自送达董事会之日起生效。孙孟慧女士间接持有公司股份37,229,484股，占总股本的8.6879%，离职后股份将按相关规定管理。为保证董事会正常运作，董事会提名钮臻恬女士为第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。钮臻恬女士现任公司董事长特助，未持有公司股票，与实际控制人孙柏豪先生系夫妻关系。董事会对孙孟慧女士任职期间的贡献表示感谢。

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