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福斯达: 2025年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-09-03 18:28:16

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（原标题：2025年第二次临时股东大会会议资料）

杭州福斯达深冷装备股份有限公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，相关制度予以废止。公司拟修订《公司章程》，住所变更为“浙江省杭州市临平区杭州临平经济技术开发区兴起路398号”，因行政区划调整所致，实际位置未变。公司拟增设1名职工代表董事，董事会人数由7人调整为8人。同时修订《股东会议事规则》等9项制度，新增《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。上述事项已提交第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议审议通过，提请股东大会审议。授权公司管理层办理工商备案登记事宜，最终以市场监督管理部门核准为准。会议于2025年9月16日召开，采用现场与网络投票相结合方式。

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