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药明康德: 无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会议事规则（2025年修订）内容摘要

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2025-09-02 19:52:09

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（原标题：无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会议事规则（2025年修订））

无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会议事规则（2025年修订）规定，董事会由十一名董事组成，包括五名独立董事，设董事长和副董事长各一名。董事会行使包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、管理信息披露等职权。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开四次。会议由过半数董事出席方可举行，表决实行一人一票。涉及关联交易等事项时，相关董事应回避表决。董事会决议须经全体董事过半数通过，特殊事项需三分之二以上董事同意。会议记录由董事会秘书保存，保存期限十年以上。本规则自股东会审议通过之日起生效。

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