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兰剑智能: 兰剑智能科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-09-01 22:02:12

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（原标题：兰剑智能科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告）

兰剑智能科技股份有限公司于2025年9月1日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长吴耀华主持，采用现场与网络投票相结合方式召开，表决程序合法有效。出席会议股东及代理人共44人，代表有表决权股份45,214,747股，占公司总股本的44.0347%。会议审议通过《关于公司取消监事会、变更注册资本暨修订公司章程》的议案及《关于修订暨制定公司部分治理制度》的议案，包括修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等12项子议案。所有议案均获通过，无否决议案。上海市锦天城律师事务所对本次会议进行见证，认为会议召集召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律法规及公司章程规定，表决结果合法有效。

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