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润达医疗: 2025年第一次临时股东大会会议材料内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-09-01 18:14:35

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（原标题：2025年第一次临时股东大会会议材料）

上海润达医疗科技股份有限公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度相应废止。修订《公司章程》及部分制度，涉及股东会、董事会、独立董事、审计委员会等条款调整。修订内容包括公司治理结构、股东权利、董事义务、利润分配、内部审计等。同时修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等七项制度。续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构，审计费用310万元，其中财务审计250万元，内控审计60万元。该所具备执业资质与投资者保护能力，项目人员具备专业经验且保持独立性。上述事项提交2025年第一次临时股东大会审议。

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