（原标题：老凤祥股份有限公司第十一届董事会第十八次会议决议公告）
老凤祥股份有限公司于2025年8月28日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》《关于2025年半年度利润分配方案的议案》《关于修订〈公司信息披露事务管理制度〉的议案》《关于制定〈公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》《关于制定〈公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》。2025年半年度利润分配方案拟以总股本523,117,764股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.33元（含税），合计派发172,628,862.12元（含税），现金分红占合并报表归属于公司所有者净利润的14.15%。2025年半年度不进行送股和资本公积金转增股本。会议还听取了《公司2024年可持续发展报告》。
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