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西宁特钢: 西宁特殊钢股份有限公司十届十七次董事会决议公告内容摘要

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2025-08-30 19:56:57

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（原标题：西宁特殊钢股份有限公司十届十七次董事会决议公告）

西宁特殊钢股份有限公司于2025年8月28日召开十届十七次董事会，审议通过多项议案。会议审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计金额的公告》，关联董事回避表决，表决结果为6票同意；审议通过《关于数字化管控中心升级建设及工业互联网升级改造投资的议案》《关于部分固定资产报废处置的议案》《关于2025年半年度报告及摘要》《关于续聘2025年度财务、内部控制审计机构的议案》《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》及《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》，上述议案均获9票同意。《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》因全体董事回避表决，将提交股东大会审议。部分议案尚需提交2025年第三次临时股东会审议。

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