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凌云光: 董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-08-30 17:53:09

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（原标题：董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则）

凌云光技术股份有限公司设立董事会战略与可持续发展（ESG）委员会，负责研究公司长期发展战略、重大投资决策及ESG相关事项，提出建议并监督实施。委员会由三名董事组成，委员由董事长或董事提名，董事会选举产生，任期与董事会一致。委员会设主任委员一名，由董事会在委员中任命，主持会议。委员会每年根据需要召开会议，会议须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数同意通过。董事会秘书办公室负责日常事务、会议组织及材料准备。委员会对重大战略、资本运作、ESG风险与机遇、ESG报告等进行审议并提出建议，履行董事会授权的其他职责。会议记录及相关档案由董事会秘书办公室保存，保存期限为10年。本工作细则经董事会审议通过后实施，由董事会负责解释和修订。

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