（原标题：厦工股份第十届董事会第三十三次会议决议公告）
厦门厦工机械股份有限公司第十届董事会第三十三次会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长金中权主持，符合《公司章程》规定。会议审议通过《公司2025年半年度报告》全文及其摘要；审议通过《关于厦门国贸控股集团财务有限公司2025年上半年风险持续评估报告》，关联董事回避表决，同意3票；审议通过《关于新设子公司共享2025年度综合授信额度的议案》；审议通过《关于制定<公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》；审议通过《关于修订<公司内部审计管理制度>的议案》；审议通过《关于公司高级管理人员2024年度绩效考核结果的议案》；审议通过《关于公司高级管理人员2025年基本年薪及考核方案的议案》。各项议案均获通过，无反对或弃权票。
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