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美湖股份: 独立董事制度（2025年8月）内容摘要

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2025-08-30 16:29:07

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（原标题：独立董事制度（2025年8月））

湖南美湖智造股份有限公司独立董事制度规定，独立董事应具备独立性，与公司及主要股东无利害关系，且不得在公司担任除董事外的其他职务。独立董事占董事会成员比例不低于三分之一，至少一名为会计专业人士。独立董事每届任期不超过六年，连任不得超过两届。独立董事应亲自出席董事会会议，连续两次未亲自出席且未委托他人，董事会应在三十日内提请股东会解除其职务。独立董事享有知情权、参与决策、监督制衡、专业咨询等职责，可独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会、征集股东权利，并对重大事项发表独立意见。公司应为独立董事履职提供必要条件，包括信息、人员支持及费用保障。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，须提交年度述职报告并披露。制度自股东会通过之日起施行。

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