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南山铝业: 山东南山铝业股份有限公司战略委员会工作细则（2025年8月修订）内容摘要

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2025-08-30 16:25:38

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（原标题：山东南山铝业股份有限公司战略委员会工作细则（2025年8月修订））

山东南山铝业股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2025年8月修订）明确战略委员会为董事会下设专门机构，负责研究公司长期发展战略、重大投融资及资本运作等事项并提出建议。委员会由5名董事组成，其中独立董事3名，主任委员由董事长担任。委员会每年至少召开一次会议，会议须三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。会议可采取现场、视频、电话或书面传签等方式召开。委员会下设工作小组负责日常事务，可聘请中介机构提供专业意见。会议记录由董事会秘书保存，期限十年。委员负有保密义务，违反者依法承担责任。本细则自董事会通过之日起实施，解释权归公司董事会。

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